Ini nama tersangka yang ditetapkan Kejagung RI

6. Kwang Yung alias Buyung (BY), mantan Komisaris CV VIP.

7. Robert Indarto (RI), Direktur Utama PT SBS.

8. Tamron alias Aon (TN), pemilik manfaat atau benefit official ownership CV VIP.

9. Achmad Albani (AA), Manager operasional CV VIP.

10. Suparta (SP), Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT).

11. Reza Andriansyah (RA), Direktur Pengembangan PT RBT.

12. Rosalina (RL), General Manager PT Tinindo Inter Nusa (TIN).

13. Helena Lim (HLN), Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

14. Toni Tamsil, pihak swasta.

15. Harvey Moeis (HM), sebagai perwakilan dari PT RBT.